I. Visión General
Propósito y Fundamento
Con el fin de regular mejor el comportamiento comercial de los usuarios, mantener la equidad y estabilidad del mercado de criptomonedas, mitigar riesgos, proteger los derechos e intereses legítimos de los participantes del mercado y garantizar el funcionamiento sostenible de la plataforma, se establece esta política.
Ámbito de Aplicación
Esta política se aplica a todos los usuarios de la plataforma Bitunix y abarca todos los tipos de instrumentos de negociación, tipos de cuentas y fondos, incluyendo, entre otros, el comercio al contado, el comercio de futuros y otros servicios.
Definiciones Clave
Trading de alta frecuencia: Definido por cualquiera de los siguientes criterios:
- Las órdenes y posiciones con un tiempo de tenencia inferior a 3 minutos representan el 50 % o más del número total de órdenes diarias.
- Las órdenes y posiciones con un tiempo de tenencia inferior a 3 minutos representan el 50 % o más del volumen total diario en valor.
- El tiempo promedio diario de tenencia de una cuenta individual es inferior a 3 minutos.
- Para varias cuentas relacionadas, el número total de transacciones diarias excede las 150.
Cobertura / Trading espejo: Realizar dos o más transacciones que involucren activos correlacionados en direcciones opuestas con cantidades equivalentes, compensando las ganancias y pérdidas con una o más cuentas.
Retraso de precio: Fenómeno donde el precio real de negociación de un activo en la plataforma no refleja rápidamente las últimas informaciones o cambios del mercado.
Manipulación de precios: Influir deliberadamente en el precio de un activo mediante medios inapropiados o ilegales.
II. Identificación de Comportamientos Anormales
Bitunix se reserva el derecho de sospechar razonablemente prácticas o comportamientos comerciales prohibidos basándose en las estrategias o acciones de los usuarios. Estos comportamientos incluyen, entre otros:
- Trading de alta frecuencia.
- Colocación y cancelación frecuente de órdenes.
- Colocación y cancelación masiva de órdenes.
- Cobertura interna dentro de una cuenta y/o cobertura coordinada con otras cuentas.
- Trading con el único propósito de generar comisiones para terceros.
- Arbitraje utilizando reembolsos, bonos o fondos de prueba.
- Trading principalmente o completamente durante períodos de baja liquidez.
- Explotación de retrasos de precios, manipulación de precios o manipulación basada en el tiempo.
- Trading basado en precios erróneos y/o la realización de transacciones a precios fuera del mercado.
- Registro masivo de cuentas para recompensas promocionales.
- Operaciones con múltiples cuentas, incluyendo pero no limitado a:
- Cuentas operadas desde la misma ubicación.
- Cuentas que comparten la misma dirección IP/identidad/número de teléfono, etc.
- Cuentas con patrones de depósito y retiro idénticos.
- Cuentas con comportamientos comerciales similares o idénticos.
- Cuentas que usan el mismo dispositivo.
- Operaciones de cuentas destinadas a explotar servicios de transferencia interna.
- Acciones excesivas y/o maliciosas para obtener ganancias con poco o ningún riesgo.
- Ingeniería inversa de la plataforma o eludir las medidas de seguridad.
- Uso de inteligencia artificial para analizar la plataforma o el sistema.
- Uso de dispositivos electrónicos, software, programas, algoritmos o bots que puedan comprometer la seguridad o interrumpir el orden comercial normal en el sistema de la plataforma Bitunix.
- Difusión de rumores maliciosos o información falsa que dañe la marca de la plataforma o la integridad del mercado.
- Cualquier otro comportamiento considerado inapropiado por la plataforma Bitunix.
III. Gestión de Comportamientos Comerciales Anormales
Si un usuario realiza alguno de los comportamientos anormales mencionados anteriormente, Bitunix se reserva el derecho, sin previo aviso, de tomar una o más de las siguientes medidas:
- Bloquear/suspender/terminar temporal o permanentemente la cuenta del usuario y/o otras cuentas involucradas.
- Restringir la apertura o cierre de posiciones y/o modificar transacciones.
- Exigir que los usuarios cierren sus posiciones en un tiempo especificado o forzar el cierre de posiciones abiertas al precio de mercado actual.
- Cambiar o aumentar los requisitos de margen.
- Anular cualquier ganancia generada por un comportamiento anormal.
- Restringir retiros, depósitos, transferencias internas u otros métodos de pago disponibles para el usuario.
- Consolidar cuentas y saldos para compensar cualquier obligación con la plataforma.
- Restringir, suspender o terminar el acceso del usuario al sitio web de Bitunix.
- Solicitar diversos documentos legales al usuario.
- Tomar acciones legales para recuperar las pérdidas sufridas por la plataforma.
- Tomar medidas requeridas por las autoridades legales o regulatorias.
- Cualquier otra medida considerada apropiada por Bitunix.
En tales casos, el usuario tendrá estrictamente prohibido abrir nuevas cuentas o realizar transacciones con la empresa. Sin embargo, si el usuario logra abrir una cuenta y realizar transacciones debido a errores técnicos o humanos, Bitunix se reserva el derecho de cerrar inmediatamente la cuenta, anular cualquier ganancia/pérdida y devolver el depósito inicial (excluyendo las tarifas de depósito y retiro).
IV. Descargo de Responsabilidad
Los usuarios que participan en el comercio de Bitunix deben cumplir con las leyes, regulaciones y reglas aplicables de la plataforma. Están sujetos a la supervisión razonable de la plataforma y deben regular voluntariamente su comportamiento comercial. Bitunix se reserva el derecho de buscar soluciones legales justas para cualquier comportamiento comercial anormal, incluyendo la restricción de todas las actividades comerciales de las cuentas involucradas. Bitunix no asume ninguna responsabilidad por las pérdidas económicas derivadas de violaciones a esta política. La plataforma conserva el derecho final de interpretación de esta política.