¿Qué es el KYC?
El KYC (Know Your Customer) es un proceso de verificación de identidad utilizado por instituciones financieras y plataformas de criptomonedas para confirmar la identidad de sus usuarios. Es una parte esencial del cumplimiento de las normativas contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CTF).
Bitunix implementa procedimientos de KYC para:
- Verificar la identidad de los usuarios.
- Evaluar perfiles de riesgo.
- Prevenir el fraude, el lavado de dinero y otras actividades ilegales.
- Cumplir con los requisitos regulatorios aplicables.
La verificación de identidad también puede ser necesaria para acceder a ciertas funciones, incluyendo los retiros.
Acceso a Retiros y Requisitos de Verificación
Los retiros se consideran un servicio regulado y están sujetos a requisitos de verificación de identidad. Los usuarios deben completar el nivel correspondiente de verificación para habilitar la función de retiro. Las cuentas que no hayan completado la verificación pueden tener acceso restringido a ciertas funciones. Para mejorar la seguridad de la cuenta, se recomienda encarecidamente a los usuarios activar la autenticación de dos factores (2FA) y utilizar cualquier otra medida de seguridad disponible.
Descripción General de los Niveles de KYC
Bitunix ofrece diferentes niveles de verificación de identidad para cumplir con los requisitos regulatorios y las necesidades del usuario.
| Nivel de KYC | Descripción |
| KYC 0 (Cuenta no Verificada) | Funcionalidad de cuenta limitada. Ciertas funciones pueden estar restringidas. |
| KYC Nivel 1 (Verificación Básica) | Habilita los retiros y desbloquea privilegios adicionales de la cuenta. |
| KYC Nivel 2 (Verificación avanzada) | Proporciona acceso a límites de cuenta más altos y funciones ampliadas. |
Los permisos de cuenta, los límites y los servicios disponibles reales pueden variar según el estado de la verificación, los requisitos jurisdiccionales y las evaluaciones de riesgo internas.
Notas Importantes
- Los límites de retiro están sujetos a requisitos regulatorios y políticas internas de control de riesgo.
- Los límites pueden variar según su país o región de registro.
- El límite de retiro real aplicado a su cuenta se mostrará en la configuración de su cuenta.
- Bitunix se reserva el derecho de ajustar los límites de retiro de acuerdo con cambios regulatorios o consideraciones de gestión de riesgos.