O que é KYC?
KYC (Know Your Customer) é um processo de verificação de identidade usado por instituições financeiras e exchanges de criptomoedas para confirmar a identidade dos seus usuários. É uma parte essencial da conformidade com AML (prevenção à lavagem de dinheiro) e CTF (combate ao financiamento do terrorismo).
A Bitunix implementa procedimentos de KYC para:
- Verificar identidades de usuários
- Avaliar perfis de risco
- Prevenir fraude, lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais
- Cumprir requisitos regulatórios aplicáveis
A verificação de identidade também pode ser necessária para acessar determinados recursos, incluindo levantamentos.
Acesso a levantamentos e requisitos de verificação
Os levantamentos são considerados um serviço regulado e estão sujeitos a requisitos de verificação de identidade.
Os usuários devem concluir o nível aplicável de verificação de identidade para habilitar a funcionalidade de saque. Contas que não concluíram a verificação de identidade podem ter acesso restrito a determinados recursos, incluindo saques.
Para melhorar a segurança da conta, os usuários são fortemente encorajados a ativar a autenticação de dois fatores (2FA) e usar quaisquer outras medidas de segurança disponíveis.
Visão geral dos níveis de KYC
A Bitunix oferece diferentes níveis de verificação de identidade para atender aos requisitos regulatórios e às necessidades dos usuários.
| Nível de KYC | Descrição |
| KYC 0 (Conta Não Verificada) | Funções limitadas da conta. Certos recursos podem estar restritos. |
| KYC Nível 1 (Verificação Básica) | Habilita saques e desbloqueia privilégios adicionais da conta. |
| KYC Nível 2 (Verificação Avançada) | Fornece acesso a limites de conta mais altos e recursos estendidos. |
As permissões reais da conta, limites e serviços disponíveis podem variar dependendo do status de verificação, requisitos jurisdicionais e avaliações internas de risco.
Observações importantes
- Os limites de saque estão sujeitos a requisitos regulatórios e políticas internas de controle de risco.
- Os limites podem variar dependendo do seu país ou região registrados.
- O limite de saque real aplicável à sua conta será exibido nas configurações da sua conta.
- A Bitunix reserva-se o direito de ajustar os limites de saque de acordo com mudanças regulatórias ou considerações de gestão de risco.